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柬埔寨反贪局揭示电诈嫌疑人资金链与洗钱手法

柬埔寨反贪局在9月28日晚间进一步披露了与中国籍电诈团伙头目张建强（音译）相关的资金运作模式，指出他常运用加密货币如USDT，并借助当地兑换商将加密货币转成美元或人民币，以掩盖资金来源。调查显示，张建强的资金链涉及2.5亿USDT，约合2.5亿美元。反贪局的调查证据表明，约90%的诈骗所得在获得后迅速通过加密通道转移至境外，真正留在柬埔寨的资金仅有数万美元。

反贪局表示，张建强曾用多个化名活动，并控制超过10个加密货币账户，主要使用TokenPocket钱包进行资金洗钱。部分犯罪团伙已利用加密货币来掩藏和转移违法所得，资金快速在不同钱包间流转，再通过兑换商转化为法定货币，增加了执法机关追查的难度。

本地兑换商Lay Sokong在此资金链中扮演了关键角色。他经营的“Sok Kong 148”货币兑换店成为张建强进行USDT兑换及资金转移的中介。调查显示，Lay Sokong在转账过程中先接收USDT，再将其兑换为美元或人民币，通过正规的银行账户将款项汇给张建强指定的收款人。这样一来，银行记录上显现的付款人是Lay Sokong，而非张建强本人，从而掩盖了真实的资金流向。 龙8国际登录

此外，反贪局举例说明了张建强是如何通过Lay Sokong向涉案乡长发放贿赂的。他将需要支付的USDT转给Lay Sokong，再由后者通过正规账户向乡长汇款，使得资金来源更加隐蔽。反贪局还提到，张建强通过类似手法向柬埔寨的一名移民警察支付了款项，而该警察利用职务之便为张建强处理相关入境问题。

调查显示，绝大多数诈骗所得迅速从柬埔寨被转移，倡导的资金洗钱模式使得追查变得极为困难。相关调查仍在持续，反贪局表示会进一步追查资金流向及涉案人员。

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